El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, detalló que el hallazgo de 13 casinos utilizados para lavado de dinero —incluidos dos de Grupo Salinas— se logró con investigación financiera coordinada con la UIF, Hacienda, Procuraduría Fiscal y apoyo del Departamento del Tesoro de EE.UU. El esquema incluía empresas fachada, compras masivas de fichas, “donativos” y pagos simulados; se detectaron dispersión de recursos, declaraciones en ceros, y flujos internacionales hacia Rumanía, Suiza, Estados Unidos, Malta y Emiratos Árabes. Para ocultar el rastro, se emplearon estudiantes y personas de bajos ingresos como intermediarios de bajo perfil. Se activaron denuncias ante la FGR, bloqueos de cuentas, suspensión temporal de establecimientos y bloqueo de plataformas digitales. La meta, dijo Harfuch, es pasar de la reacción a la anticipación con modelos predictivos e inteligencia artificial para blindar el sistema financiero.